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CORPORATE GOVERNANCE
CAPITALE SOCIALE E AZIONARIATO

SEDE SOCIALE:  via Serenissima 9 – 25135 Brescia

CAPITALE SOCIALE: € 8.840.000 i.v. (suddiviso in 17 milioni di azioni ordinarie di nominali € 0,52)

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE: n. 00541390175 Brescia

CODICE FISCALE – P.IVA: n. 00541390175

ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente e Consigliere Delegato: Giovanni Rosani

Vicepresidente: Aldo Bottini Bongrani

Consigliere: Anna Maria Onofri

Consigliere: Sara Rosani

Consigliere: Felice Albertazzi

Consigliere: Franco Celli

Consigliere indipendente: Elisabetta Ceretti

Consigliere indipendente: Paola Carrara


COLLEGIO SINDACALE

Presidente: Fabio Longhi

Sindaco effettivo: Riccardo Astori

Sindaco effettivo: Rosanna Angela Pilenga

Sindaco supplente: Maria Grazia Lizzini

Sindaco supplente: Alessandra Biggi

SOCIETÀ DI REVISIONE

EY S.p.A.

PATTI PARASOCIALI

Estratto Patto Parasociale avente ad oggetto azioni della Società Lysne S.p.A.

STATUTO
STATUTO AL 25/02/2021
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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/02/2021
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
Filtra per anno
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2022
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2021
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2020
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2019
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2018
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2017
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2016
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2015
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2014
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2013
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2012
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Filtra per anno
RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE ANNO 2023 E COMPENSI CORRISPOSTI ANNO 2022
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RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE ANNO 2022 E COMPENSI CORRISPOSTI ANNO 2021
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RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE ANNO 2021 E COMPENSI CORRISPOSTI ANNO 2020 - ERRATA CORRIGE
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RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE ANNO 2021 E COMPENSI CORRISPOSTI ANNO 2020
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RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE ANNO 2020 E COMPENSI CORRISPOSTI ANNO 2019
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2018
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2016
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2015
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2014
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2013
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2012
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POLICY E PROCEDURE
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - ALLEGATO A
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PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - ALLEGATO B
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PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE
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CODICE ETICO E MODELLO 231

Il Consiglio di Amministrazione di Cembre Spa ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati agli scopi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni in data 25 marzo 2008.

POLICY ANTICORRUZIONE DI GRUPPO

Cembre SpA ha adottato, sin dal 2021, una Policy Anticorruzione di Gruppo che ha l’obiettivo di fornire delle linee guida di riferimento nel contrasto ai fenomeni corruttivi. Nel mese di aprile 2023, inoltre, la società ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della norma ISO 37001.

WHISTLEBLOWING

Il documento ha lo scopo di descrivere e regolamentare gli aspetti di natura organizzativa ed i processi operativi relativi alle segnalazioni di illeciti, comportamenti pregiudizievoli, non conformità o violazioni di leggi e regolamenti nazionali o comunitari, prassi commerciali e condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

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